Областная налоговая инспекция раскрыла схему отмывания незаконных доходов. Ее использовали поставщики товаров в Евросоюз и страны СНГ.
Сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов разоблачили преступную схему во время проверки. Они обнаружили предприятия, которые вносили в документы заведомо ложные сведения. Формально эти компании занимались экспортом товаров за рубеж. Однако их реквизиты и документы привлекали для перевозок, чтобы снизить налоговые выплаты. Притом до конца неясно, какие именно товары перевозили по теневой схеме.
Налоговая провела обыски и изъяла финансовую документацию у подозреваемых. Общая сумма, которую вывели через схему отмывания доходов, превысила 22 миллиона гривен. Разумеется, против фигурантов открыли уголовное дело. Причем официально их действия классифицировали как фиктивное предпринимательство.
Ранее мы писали: при подсчете голосов на местных выборах допустили многочисленные нарушения.
